Блокировка счета банком
Информация обновлена:
Операции по банковским счетам могут быть заблокированы самими кредитными организациями. Правовыми основаниями для этого являются, в частности:
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Методические рекомендации Банка России от 16 февраля 2018 г. № 5-МР;
- Методические рекомендации Банка России от 21 июля 2017 г. № 18-МР;
- Методические рекомендации Банка России от 2 февраля 2017 г. № 4-МР;
- Методические рекомендации Банка России от 4 декабря 2015 г. № 35-М...
Продолжение этой статьи доступно только платным пользователям
Данный материал является частью бератора «Ответственность директора и бухгалтера».
Все статьи бератора ежедневно обновляются экспертами и всегда актуальны.
Чтобы прочитать статью полностью, нужно приобрести доступ.
< Предыдущая страница Следующая страница >